Tízmilliárdos áfacsalást leplezett le a NAV Szegeden: 16 embert tartóztattak le (videóval)

Csaknem tízmilliárd forint áfát csalhatott el egy számlázási láncokat működtető bűnszervezet, a Szegedi Járásbíróság az ügyben 16 ember letartóztatását rendelte el – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtökön.

A közlemény szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóság pénzügyi nyomozói, egy szegedi illetőségű vállalkozás működésre tettek pontot. A cég szokatlanul nagy értékben szerzett be mobiltelefonokat különböző belföldi partnerektől, melyet jellemzően szerb magánszemélyek részére értékesített tovább, külföldi utas áfás eljárásban.

TÍZ SZERVEZETTEN MŰKÖDŐ ELKÖVETŐI KÖRT AZONOSÍTOTTAK

A készülékek beszerzésének igazolására a szegedi székhelyű vállalkozás, a közvetítő cégeik nevében kiállított számlákat szerepeltette könyvelésében. A nyomozás kiderítette, hogy a társaságokhoz köthetően további fedőcégek működtek, melyek a belföldi értékesítést kijátszó vállalkozásokon keresztül juttatták el a telefonokat a szegedi cég részére. A feltárt bűnszervezet kapcsán tíz, szervezetten működő elkövetői kört azonosított a hatóság, akik a csalárd számlázási láncokat működtették. A szövevényes, nehezen átlátható csalási konstrukciót, a Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság revizorainak bűnügyi jelzése nyomán tárták fel a pénzügyi nyomozók.

10 MILLIÁRDOS A VAGYONI HÁTRÁNY

A bűncselekménnyel okozott vagyoni hátrány megközelítőleg 10 milliárd forint, melyből közel 2,5 milliárd forint értékben történtek zár alá vételek és lefoglalások – gépjárművek, ingatlanok, bankszámlák, valamint készpénz formájában. A vagyonbiztosításon mellett, az összehangolt akció eredményeképpen a NAV munkatársai közel 270 millió forint, a költségvetésből visszaigényelni kívánt általános forgalmi adó kiutalását akadályozták meg.

50 HELYSZÍNRŐL 38 FŐT ÁLLÍTOTTAK ELŐ

A nyomozók az egyik helyszínen több mint 700 gramm kábítószergyanús anyagot is találtak, amely kapcsán értesítették az illetékes rendőrkapitányságot. Az országos kiterjedésű akcióban összesen 239 fő pénzügyőr vett részt a NAV bűnügyi és bevetési állományából egyaránt, akik munkáját a NAV informatikai szakemberei segítették. A pénzügyőrök 50 helyszínről 38 főt állítottak elő, akiket bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként. Az ügyben a Szegedi Járásbíróság 16 fő letartóztatását rendelte el.