NAV razzia volt: a szegedi nagybani piacon működő bűnszervezetet számoltak fel a nyomozók, 700 millió forintnyi áfát csalhattak el
A szegedi nagybani piacon működő bűnszervezetet számoltak fel a nyomozók. Mint kiderült, a zöldségfélékkel kereskedő csoport csaknem 700 millió forintnyi áfát nem fizetett be – tájékoztatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense pénteken.
Sörösné Stefkó Sarolta azt közölte, hogy a gyanú szerint egy Békés vármegyei családfő egy gondosan kidolgozott, költségvetési csalásra szakosodott bűnszervezetet hozott létre, melybe családtagjait is bevonta.
SZÁMLAGYÁRAT MŰKÖDTETTEK
A bűnözői hálózat számlagyárat működtetett, strómanok nevére alapítottak cégeket, és a szegedi nagybani piacon forgalmaztak zöldségféléket. A társaságok gazdasági események nélküli, fiktív bizonylatokat állítottak ki, illetve fogadtak be annak érdekében, hogy az áfafizetési kötelezettséget elkerüljék, illetve jogosulatlanul csökkentsék. A bűncselekmény elfedése érdekében egy könyvelőt is bevonták, aki tanácsaival támogatta a valósnak tűnő számlázási folyamatokat.
400 MILLIÓ FORINT ÉRTÉKBEN VETTEK ZÁR ALÁ INGATLANOKAT, GÉPJÁRMŰVEKET ÉS PÉNZT
A költségvetésnek okozott kár megközelíti a 700 millió forintot, ennek biztosítása érdekében csaknem 400 millió forint értékben vettek zár alá, illetve foglaltak le gépjárműveket, ingatlanokat, ékszereket, bankszámlákat, valamint készpénzt. A bűnszervezet felszámolása érdekében indult országos akcióban csaknem 120 pénzügyőr vett részt. A pénzügyőrök a bűnügyi helyszínekről 11 embert állítottak elő, közülük ötöt bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki. A Szolnoki Járásbíróság elrendelte letartóztatásukat – áll a közleményben.
