Harminc gazdasági társaságból álló, többszintes bűnszervezettel csalta az adót öt Csongrád-Csanád megyei férfi, akiknek a letartóztatását szerdán indítványozta a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség. A gyanú szerint 2016 ősze óta vagyonvédelmi szolgáltatással összefüggésben ment az “okosság.”
“ELFELEJTETTEK” KIFIZETNI 3 MILLIÁRD FORINTNYI ADÓT
A képlet nem volt túl bonyolult: a szervezet őrző-védő szolgáltatásokat nyújtott a megrendelők felé, a vonatkozó közterheket, így az általános forgalmi adót és az alkalmazottak utáni járulékokat “elfelejtették” befizetni. Mint az ügyészség közleményéből kiderül, a számlázási lánc alsó szintjén álló gazdasági társaságok sem az adó, sem a járulékok vonatkozásában nem nyújtottak be semmiféle bevallást, vagy ha igen, akkor befizetés sosem történt.
HÁTRÁNYOS HELYZETBEN LÉVŐ STRÓMANNOKKAL ALAPÍTOTTAK CÉGEKET
A szervezet lévő 30 cég egyetlen ember irányítása alatt állt, a strómanokat hátrányos helyzetű személyek közül választották ki, akik anyagi ellenszolgáltatás fejében névlegesen vettek részt a cégalapításban, azt követően azonban mind a cégeket, mind a cégek bankszámlái feletti és egyéb rendelkezési jogokat a bűnszervezet vezetői részére adták át.
ŐRIZETBE VETTÉK A KÖNYVELŐT, AZ ÜGYVÉDET ÉS A BIZTOSÍTÓS ARCOT IS
Kedden a NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóság Csongrád-Csanád Megyei Vizsgálati Osztálya több helyszínen lépett akcióba:
- házkutatásokat tartottak,
- lefoglalásokat hajtottak végre,
- valamint 5 személy őrizetbe vettek.
Az őrizetbe vett gyanúsítottak között volt a bűnszervezet vezetője, könyvelője, adminisztrációs ügyintézője és a színlelt könyvelés végzője, a strómanok és a vezetésükkel érintett cégek biztosítója, a cégeket alapító ügyvéd, valamint a pénzeket elosztó személy is.
TÖBB, MINT 3 MILLIÁRD FORINTTAL KÁROSÍTOTTÁK MEG A KÖLTSÉGVETÉST
Mint a közlemény írja, a bűnszervezet ÁFA adónemben működése alatt az állami költségvetésnek 1,6 milliárd, míg a foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékok vonatkozásában 1,7 milliárd vagyoni hátrányt okozott. A különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntette miatt indult eljárásban a főügyészség öt személy letartóztatásának egy hónapra történő elrendelését indítványozta a nyomozási bíró felé. A főügyészség álláspontja szerint valamennyi terhelt esetén fennáll a szökés, elrejtőzés, az eljárás meghiúsításának, valamint a bűnismétlésnek a veszélye. A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírója ma fog döntést hozni az indítványok ügyében.
