Az Európai Unió felvette Oroszországot a pénzügyi szempontból kiemelt kockázatot jelentő országok listájára, mivel az Európai Bizottság szerint stratégiai hiányosságok vannak az orosz pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-ellenes rendszerben. Az EU pénzügyi intézményeinek ezentúl szigorúbban kell ellenőrizniük az Oroszországgal kapcsolatos tranzakciókat. A döntés az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának jóváhagyása után válik hivatalossá.
A pénzügyi bűnözés elleni nemzetközi küzdelem erősítése érdekében az Európai Bizottság szerdán bejelentette, hogy az Európai Unió felvette Oroszországot a kiemelt kockázatot jelentő országok listájára Az EU tájékoztatása szerint az Európai Bizottság Oroszországot olyan stratégiai hiányosságokkal küzdő országként sorolta be, amely súlyos kockázatot jelent a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben – részletezi az MTI.
EZENTÚL FOKOZOTT ÉBERSÉGET KELL TANÚSÍTANI
Az uniós pénzmosás elleni irányelvvel összhangban az Európai Bizottság célja az uniós pénzügyi rendszer integritásának védelme. Ennek részeként Oroszország felkerült azon magas kockázatú joghatóságok listájára, amelyek rendszerszintű hiányosságokat mutatnak a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni mechanizmusaikban. Az EU pénzügyi intézményeinek ezentúl fokozott éberséget kell tanúsítaniuk az ezekhez az országokhoz kapcsolódó tranzakciók esetében – hangsúlyozták.
A döntés az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának ellenőrzését követően lép hatályba – tették hozzá.
