A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) bűncselekmény hiányában megszüntette az ukrán pénzszállítók ügyében folytatott nyomozást. Az indoklás szerint az elfogott vagyonelemek eredete tisztázott, tehát a pénzmosás gyanúja alaptalan volt.
„A NAV Bűnügyi Főigazgatósága Központi Nyomozó Főosztály a pénzmosás gyanúja miatt folyamatban lévő, a választási kampány hajrájában a TEK-esekkel elfogott ukrán pénzszállítókkal összefüggő büntetőeljárást bűncselekmény hiányában megszüntette” – tájékoztatta a HVG-t a pénzszállítók és a címzett ukrán bank jogi képviselője, Horváth Lóránt ügyvéd.
A LEFOGLALT KÉSZPÉNZ, ARANY ÉS BANKJEGYEK EREDETE TISZTÁZÓDOTT
A NAV a nyomozást megszüntető határozatban kifejtette, hogy a feljelentést tárgyát képező ismeretlen eredetű készpénz, arany és bankjegyek eredete tisztázódott, mert a nyomozás során kiderült, hogy azok két bank közötti bankközi ügyletből származnak. A Raiffeisen Bank International AG bizonylatokkal igazolta az értékesített és szállított bankjegyek és nemesfémek eredetét, ahogy azt is, hogy a JSC Oschadbank megfizette a vételárukat. A bűntetőeljárás során beszerzett információk és a bizonyítás megerősítette, hogy a vagyon nem bűncselekményből származik, az eredete tisztázott, és pénzmosás mellett más bűncselekmény gyanúja sem merült fel.
AZ ARANYKONVOJ-ÜGY MÁRCIUSBAN INDULT
Ahogy korábban beszámoltunk róla, az ügy még márciusban kezdődött, amikor a NAV előállított március 5-én, az M0-s autóút alacskai pihenőhelyén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 7 ukrán állampolgárt, köztük egy egykori titkosszolgálati tábornokot és 2 páncélozott pénzszállító autót állított elő, amelyek összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat akartak szállítani Ukrajnába.
AZ ÜGY MIATT KÉT NAV-VEZETŐT IS LEVÁLTOTTAK
A NAV júliusban visszavonta a bűnügyi a bűnügyi főigazgató-helyettes és a Központi Nyomozó Főosztály főosztályvezetőjének a megbízatását. Mindkét vezető részt vett az ukrán pénzszállító feltartóztatásában és ott voltak az ukránok kihallgatásán is.
