pénzmosás
-
Közélet
Tényleg lecsapott a NAV: kiderült, hogy miért vették őrizetbe a hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori titkosszolgálati tábornokot
Március 5-én hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot és két páncélozott pénzszállító autót állított elő a NAV,…
-
Mindenmás
Csalóknak segített egy férfi, pénzmosás miatt emeltek vádat ellene Szegeden
A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfival szemben, mert egy ismeretlen személy rendelkezésére bocsátotta bankszámláját, amin ezután 7 millió…
-
Mindenmás
Internetes csalóknak segített egy nő, pénzmosás miatt emeltek vádat ellene Szegeden
A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt egy többszörösen büntetett előéletű nővel szemben, aki pénzmosást követett el – tudtuk meg az…
-
Mindenmás
Átvágták őket a palánkon: pénzmosás miatt állt bíróság elé egy testvérpár Szegeden
Pénzmosás miatt állt bíróság elé egy testvérpár szerdán Szegeden, a vád szerint a két férfi kriptovaluta-kereskedésre hivatkozva elkövetett csalásokból származó…
-
Mindenmás
Kiderült, miért razziáztak a készenléti rendőrök szerdán reggel Újszegeden! Mutatjuk, kiket fogtak el (videóval)
Embercsempészéssel gyanúsítja a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) azt a két grúz fiatalt, akiket összehangolt akcióban szerdán Szegeden fogtak…
-
Mindenmás
Pénzmosás miatt tartóztattak le egy férfit Szegeden
A letartóztatását indítványozta a Szegedi Járási Ügyészség annak a férfinak, aki egy szervezett bűnelkövetői kör által elkövetett bűncselekményekből származó pénz…
-
Közélet
Költségvetési csalással és pénzmosással vádolják Újszentiván volt polgármesterét – befutott a hivatalos ügyészségi közlemény
Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt vádat emelt a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség…
-
Mindenmás
Nemzetközi csalássorozatból származó pénzeket mostak tisztára – öt ember ellen emeltek vádat Szegeden
A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség vádat emelt öt személlyel szemben, akik 2017-ben egy nemzetközi csalássorozatból származó pénzek tisztára mosásában működtek közre…
