pénzmosás
-
Mindenmás
Kiderült, miért razziáztak a készenléti rendőrök szerdán reggel Újszegeden! Mutatjuk, kiket fogtak el (videóval)
Embercsempészéssel gyanúsítja a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) azt a két grúz fiatalt, akiket összehangolt akcióban szerdán Szegeden fogtak…
-
Mindenmás
Pénzmosás miatt tartóztattak le egy férfit Szegeden
A letartóztatását indítványozta a Szegedi Járási Ügyészség annak a férfinak, aki egy szervezett bűnelkövetői kör által elkövetett bűncselekményekből származó pénz…
-
Közélet
Költségvetési csalással és pénzmosással vádolják Újszentiván volt polgármesterét – befutott a hivatalos ügyészségi közlemény
Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt vádat emelt a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség…
-
Mindenmás
Nemzetközi csalássorozatból származó pénzeket mostak tisztára – öt ember ellen emeltek vádat Szegeden
A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség vádat emelt öt személlyel szemben, akik 2017-ben egy nemzetközi csalássorozatból származó pénzek tisztára mosásában működtek közre…
-
Mindenmás
Két férfi, egy nő, száz milliós pénzmosás – mint egy hollywood-i mozi, csak épp Szegeden
A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség vádat emelt egy nővel szemben, aki 2018 januárja és júliusa között céges bankszámlákra külföldről átutalt pénzösszegek…
-
Mindenmás
Közel 50 millió forintot próbáltak tisztára mosni Szegeden
A bűncselekményből származó pénzből 12 millió meg is érkezett már a számlájukra, további 36 millió forintot a bankok blokkoltak, miután…
-
Mindenmás
Szeretik Szegedet a pénzmosók
Négy szegedi pénzintézetben nyitott forint- és devizaszámlát egy szerb pénzmosó még 2017 őszén. Összesen közel 3 millió forint bűncselekményből származó…
-
Mindenmás
Pénzt mosott egy szerb férfi, vádat emeltek ellene Szegeden
Pénzt mosott egy szerb állampolgár, vádat emeltek ellene Szegeden. A férfi 2015-ben több mint 200 ezer dollárt próbált meg tisztára…
